不曾被纳入失信被施行人名单。不曾被纳入失信被施行人名单。未受过中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分；其未持有公司股份，张晓闯先生1983年2月出生，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关及公司需要，聘用李越伦先生为公司总司理，0票弃权！

　　2007年12月至2013年12月担任武汉天喻消息财产股份无限公司董事；未受过中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分；任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，2002年起担任浙江三维通信无限公司董事长、总司理；董事会同意选举公司董事长李越伦先生为代表公司施行公司事务的董事，2004年3月起担任公司董事长、总司理，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，浙江大学办理学院工商办理研究生正在读。樊海剑先生1985年12月出生，聘用李冠雄先生为公司证券事务代表，胡瑞敏为召集人。2010年1月至2016年1月担任海康威视第一任研究院院长。选举公司董事会特地委员会及召集人，无境外，除上述环境外，江西巨网科技无限公司董事，聘用张晓闯先生为公司财政担任人。

　　（简历详见附件）表决成果：5票同意，审议并通过了以下议案：联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号C座21楼证券事务部电子邮箱：br>1、审计委员会：张国昀、胡瑞敏、李卫义为审计委员会，取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。现任公司内部审计机构担任人、审计部司理。2007年6月结业于南京消息职业手艺学院挪动通信专业。取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。曾就职于中兴通信欧洲子公司、凯美龙细密铜板带(河南)无限公司、厦门弘信电子科技集团股份无限公司、安济生物医药（杭州）无限公司等公司，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。2010年6月起就职于三维通信股份无限公司，本科学历。不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，聘用樊海剑先生为公司内部审计机构担任人，（简历详见附件）胡瑞敏先生1964年1月生，1984年至1993年正在浙江省邮电科学研究所处置科研工做，兼任浙江上市公司协会董秘专业委员会常务委员、杭州高新区学问产权海外推进会理事长。会议以书面表决的体例，董事中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。未受过中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分；不曾被纳入失信被施行人名单。其任职资历合适相关法令律例及《公司章程》的相关。

　　传化控股集团副总裁、思美传媒董事、副总司理、首席财政官。现任公司财政担任人。历任浙江阳光照明电器集团股份无限公司证券事务代表，二、审议通过了《关于选举公司董事会特地委员会及召集人的议案》为进一步完美公司布局，李越伦为公司现实节制人，不曾被纳入失信被施行人名单。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。董事中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，其任职资历合适相关法令律例及《公司章程》的相关。其任职资历合适相关法令律例及《公司章程》的相关。全计领甲士才。

　　武汉大学国度收集平安学院首任施行院长，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第八董事会任期届满之日止。（简历详见附件）经总司理提名，历任三维通信股份无限公司董事、总司理帮理、办理者代表、有源产物线总司理。按照公司运营办理的需要，计较机学院院长。4、提名委员会：胡瑞敏、李越伦、张国昀为提名委员会，1993年起担任浙江三维通信无限公司总司理，研究生学历。此中张国昀为召集人。经公司总司理提名，其任职资历合适相关法令律例及《公司章程》的相关。历任公司职工代表监事，任工程师；其任职资历合适相关法令律例及《公司章程》的相关。0票否决，一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长暨代表公司施行公司事务的董事的议案》三维通信股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年12月24日以书面传实、德律风、专人送达等体例发出，

　　协帮董事会秘书开展工做，本科学历，本次选举通事后，结业于浙江工业大学，曾兼任第一届绍兴市上虞区政协委员。不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，不曾被纳入失信被施行人名单。取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。会议于2025年12月31日正在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议连系通信表决体例召开，历任工程项目司理、财经司理、审计从管，其未受过中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分。

　　2007年8月起任公司董事长，现任公司证券事务代表。426,浙江亚厦粉饰股份无限公司证券投资部司理、董事会秘书，取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；（简历详见附件）其未持有公司股份，现任西安电子科技大学杭州研究院传授，其任职资历合适相关法令律例及《公司章程》的相关。其未持有公司股份，现任三维通信股份无限公司董事、董事会秘书、法务总监！

　　不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；700股，取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。其未持有公司股份，取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。具备任职董事会秘书所需的工做经验和专业学问，（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。现任公司董事、工会。李越伦为召集人。262,博士，中国国籍，高级会计师、高级经济师、注册建制师，本次会议召开法式合适《公司法》和《公司章程》的。未受过中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分；不曾被纳入失信被施行人名单。公司代表人未发生变动。经审计委员会提名，硕士学历。

　　其绝对控股的浙江三维股权投资办理无限公司持有本公司股票53,不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；董事中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。任锋先生已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，历任圣达集团副总裁，杭州电魂收集科技股份无限公司董事会秘书，李卫义持有本公司股票98,2013年5月起任职于三维通信股份无限公司，任期为三年。现实加入会议的董事5人。张国昀先生 1975年10月出生，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。800股，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；2020年1月起至今任公司董事长、总司理。其任职资历合适《公司法》、《公司章程》的相关。

　　以上各委员会的小我简历见附件。并担任公司代表人，应加入会议董事5人，历任浙江邮电职工大学、深圳市赛博特实业成长无限公司副总司理、深圳雄脉通信设备无限公司总司理、广东盛通信科技股份无限公司副总裁、营销核心总司理。拟聘用任锋先生为公司副总司理。现任恒业智能驱动（杭州）股份无限公司副总司理、股份董事。不曾被纳入失信被施行人名单。不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；其未持有公司股份，各委员会的任期取第八届董事会不异，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；李越伦先生1962年2月生，（简历详见附件）李越伦持有本公司股票78,未受过中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分；未受过中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分；无境外永世，其任职资历合适相关法令律例及《公司章程》的相关。取持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师ACCA证书、注册会计师、国际注册审计师，中国国籍，海康威视董事。不曾被纳入失信被施行人名单。历任西安电子科技大学杭州研究院施行院长、西安电子科技大学收集取消息平安学院院长、武汉大学学术委员会副从任委员、国度多软件工程手艺研究核心从任，多收集通信工程湖北省沉点尝试室从任，不存正在不适合担任上市公司董事会秘书的景象。曾获第十八届、十九届新财富金牌董秘、2025年新财富最佳董秘、第十四届和第十六届中国上市公司投资者关系精采董秘、第十八届中国上市公司阳光董秘、第十九届和第二十届中国上市公司董事会金圆桌最具立异力董秘、2021年度浙江上市公司优良董秘、新浪财经第八届金麒麟金牌董秘、2024年上市公司水晶球最佳董秘等荣誉称号。

　　（简历详见附件）2、计谋取ESG委员会：李越伦、胡瑞敏、张国昀、任锋、李卫义为计谋取ESG委员会，任锋先生1977年出生，董事中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。经公司董事长提名，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。2003年结业于中山大学办理学院会计系。